هذا القرف يصبح أكثر جنونا وجنونا. كما هو متوقع ، رفع أحد المستثمرين ، الذي استثمر جنبا إلى جنب مع بالمر في عام 2023 ، دعوى قضائية. الادعاءات متوقعة إلى حد ما. باستثناء الادعاء بأنهم هددوا الرئيس التنفيذي. نعم ، الرئيس التنفيذي الذي قال إنها لم تكن وظيفة بدون عرض. يزعم أنه سيتم إسكاته. لذلك غادر من الدعوى القضائية : • المتهمون (المتهمون بارتكاب الاحتيال أو المساعدة فيه أو إخفائه لتحقيق مكاسب شخصية): • جوزيف سانبرغ (فردي ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ؛ المؤسس المشارك لكاتونا ، أكبر مساهم ~ 30٪ ، عضو مجلس الإدارة): العقل المدبر المزعوم للمخطط. • AGO Special Situations ، LP (Delaware LP ، Los Angeles ، CA): كيان يسيطر عليه Sanberg يستخدم لبيع حصص غير مباشرة في Catona. • إبراهيم الحسيني (فردي، لوس أنجلوس، كاليفورنيا؛ عضو مجلس إدارة كاتونا): ساعد في كشوف الحسابات المصرفية المزيفة. أقر بالذنب في الاحتيال الإلكتروني في مارس 2025. • نيت ريدموند (فردي ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ؛ رئيس مجلس إدارة كاتونا. وكيل ألفا إديسون): أيد البيانات المالية الكاذبة وقام بالتستر على الاحتيال. • شركة ألفا إديسون مانجمنت كومباني ذ.م.م (ديلاوير ذ.م.م، لوس أنجلوس، كاليفورنيا): شركة استثمار لها حصص في كاتونا. مدير ريدموند. • هيلين ميلوليش (فردي ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ؛ عضو مجلس إدارة كاتونا): جزء من التحقيق الزائف والبيانات المالية الكاذبة. • مايك شوكرو (فردي ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ؛ المستشار العام ومدير العمليات في كاتونا: التستر على الاحتيال ، وأصدر بيانات مالية كاذبة. • ديفيد أرانوف (فردي ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ؛ شريك بيكر هوستيتلر): أجرى تحقيقا زائفا. • Baker Hostetler LLP (مكتب محاماة): الشركة التي أجرت التحقيق الزائف. • KPMG LLP (Delaware LLP ، نيويورك ، نيويورك): مدقق حسابات سابق ؛ يزعم أنه كان على علم بالاحتيال لكنه قمع الأدلة. • Alvarez & Associates، Inc. (California corp. ، Northridge ، CA): مدقق الحسابات الذي أصدر رأيا خاطئا بشأن البيانات المالية في عام 2022. • BDO USA، PC (فيرجينيا بي سي ، شيكاغو ، إلينوي): مدقق وافق على البيانات المالية المزيفة. • مايكل إليس (فردي ، نيويورك ، نيويورك ؛ مدير العمليات في المجموعة المتأصلة): توفير رأس المال مع العلم بالاحتيال. • Inherent Group، LP (Delaware LP، نيويورك، نيويورك): شركة استثمارية مولت "توسع" Catona. • هل 1-30: الأطراف المجهولة المعنية. تزعم الشكوى أن جميع المدعى عليهم تصرفوا كوكلاء / موظفين لبعضهم البعض ، وتآمروا لأغراض غير لائقة ، وهم مسؤولون بشكل مشترك. الاختصاص القضائي والمكان • الاختصاص القضائي: استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية في كاليفورنيا § 410.10 ودستور الولاية. المدعى عليهم لديهم الحد الأدنى من الاتصالات (الإقامة ، والقيام بأعمال تجارية ، وامتلاك الممتلكات في كاليفورنيا). • المكان: مقاطعة لوس أنجلوس ، حيث يقيم المدعى عليهم / يمارسون أعمالا تجارية وحدث ضرر. ادعاءات وقائعية رئيسية • خلفية كاتونا: تأسست في عام 2013 من قبل سانبرغ وأندريه تشيرني. تم إطلاقه في عام 2015 بمنتجات مالية تركز على الاستدامة (على سبيل المثال ، صندوق ريدوود). تحولت إلى بيع أرصدة الكربون (تعويضات الانبعاثات). في عام 2021 ، أعلنت عن اندماج SPAC لإدراج بورصة نيويورك (والتي فشلت). • مخطط Sanberg الاحتيالي (بدأ ~ 2020): • اقترضت 55 مليون دولار (2020) وإعادة تمويلها إلى 145 مليون دولار (2021) من صناديق الاستثمار من خلال التعهد بأسهم كاتونا كضمان وتوظيف الحسيني لتتظاهر بأنها مشتري عبر خيارات البيع. • استخدم كشوف الحسابات المصرفية المزورة لتزييف سيولة الحسيني (كان يفتقر إلى الأموال). • تحويل عائدات القروض من خلال شركات وهمية أو تعويض العملاء الزائفين لشراء أرصدة الكربون في كاتونا، مما يؤدي إلى تضخيم الإيرادات بشكل مصطنع وتصوير كاتونا على أنها ناجحة ("بيت من البطاقات" للضخ والتفريغ). • مخطط مخفي حتى مارس 2025 التهم الفيدرالية (الاحتيال البنكي ضد سانبيرج. أقر الحسيني بالذنب). رفعت كاتونا إفلاسها في 30 مارس 2025. • التستر من قبل المتهمين الآخرين:...