CUỘC ĐIỀU TRA CỦA THƯỢNG VIỆN MỸ TIẾT LỘ: Ngân hàng của bạn tính toán xem tội phạm có lợi hơn việc tuân theo pháp luật hay không. Câu trả lời vừa thay đổi nền văn minh. JPMorgan Chase đã xử lý 1,3 TỶ đô la cho một kẻ buôn người đã bị kết án. Họ đã báo cáo 4,3 triệu. Trước khi bạn bác bỏ điều này như một vụ bê bối ngân hàng khác, hãy hiểu những gì bằng chứng pháp y thực sự chứng minh. Đây không phải là một sai lầm. Đây là một bảng tính. CÁC PHÉP TÍNH PHÁ VỠ MỌI THỨ: Doanh thu từ các tài khoản của Epstein: 8,1 triệu đô la phí, cộng với 40 triệu đô la từ các giới thiệu đến các nhà sáng lập Google và các khách hàng tỷ phú. Chi phí nếu bị bắt: 365 triệu đô la trong các khoản thanh toán mà họ cuối cùng đã trả. Nhưng điều quan trọng là: Khi các giám đốc điều hành quyết định giữ ông ta là khách hàng từ 2008-2013, chi phí DỰ KIẾN là dưới 50 triệu đô la. Bởi vì xác suất truy tố cho các tội phạm ngân hàng tinh hoa chỉ ở mức 5-10 phần trăm. Lợi nhuận dự kiến: Dương 10 lần. CÁC EMAIL CHỨNG MINH VIỆC TỐI ƯU HÓA: Tháng 7 năm 2011. Mary Erdoes, Giám đốc điều hành Quản lý Tài sản, nhận được điều này từ Epstein: "Có 21 triệu lý do tôi muốn biết khi nào bạn trở lại." Cô ấy phản hồi trong vài giờ. Ông ta là một tội phạm đã bị kết án. Cô ấy đang quản lý 3,9 nghìn tỷ đô la tài sản. Số 21 triệu không phải là một phép ẩn dụ. Tháng 3 năm 2012. Bộ phận tuân thủ đã đánh dấu 160.000 đô la trong các khoản rút tiền mặt đáng ngờ. Phản ứng của Giám đốc điều hành Ngân hàng Tư nhân John Duffy: "Đây là một mẫu tốt hơn tôi nghĩ. Tôi đã yêu cầu ông ta rút số tiền mặt này từ tài khoản hàng không của mình." Câu đó là một tội phạm liên bang. Nó cũng là quy trình hoạt động tiêu chuẩn. ...