Im Jahr 2018 stellten die Ermittler für Betrug im Bereich der Kinderbetreuung in Minnesota fest, dass oft, wenn ein Unternehmen nach nachgewiesenem Betrug gezwungen ist, zu schließen, innerhalb von Wochen ein neues an derselben Stelle eröffnet (in der Regel im Besitz derselben Person). Stellen Sie sich dieses Szenario vor, denn so etwas ist viele Male passiert. Mein letzter Beitrag mit dem detaillierten Bericht der Ermittler enthält Beispiele. Sie sind ein Ermittler für Betrug im Bereich der Kinderbetreuung in Minnesota. Sie erhalten einen Hinweis, dass ein Unternehmen in Betrug verwickelt ist. Sie verbringen Tage damit, in einem Auto zu sitzen und jeden zu filmen, der ein- und ausgeht. Sie erstellen detaillierte Protokolle über Ankunfts- und Abfahrtszeiten, um die Gesichter im Video abzugleichen. Es ist offensichtlich, dass Betrug stattfindet. Sie gehen zum Geschäftsinhaber und bitten um deren Anmeldelisten und Abrechnungsunterlagen. Sie haben keine Anwesenheitsprotokolle und sagen Ihnen, dass sie die Abrechnung noch nicht an die Regierung eingereicht haben, da sie bis zu 60 Tage nach dem Tag, an dem die "Dienstleistung" erbracht wurde, abrechnen dürfen. Fun Fact: Einige Kinderbetreuungseinrichtungen in Minnesota haben eine Ausnahme von der 60-Tage-Regel erhalten und dürfen bis zu einem Jahr nach dem Tag der Dienstleistung abrechnen. Das macht es praktisch unmöglich, Betrug nachzuweisen, wenn Verdacht besteht. Monate nachdem Sie das verdächtige Unternehmen überwacht haben, erhalten Sie die Details, für die das Kinderbetreuungszentrum abgerechnet hat. Es hat für 200 Kinder an einem Tag abgerechnet, an dem Ihr Video zeigt, dass 5 Kinder ein- und ausgehen. Sie gehen mit diesen Informationen zu einem Richter. Der Richter setzt eine Anhörung an. Der Eigentümer des Kinderbetreuungsunternehmens erscheint zur Anhörung mit einem Anmeldelog für den betreffenden Tag. Es ist offensichtlich gefälscht. Einige der eingetragenen Namen sind "Man Sincere" und "John Dow." Der Eigentümer des Kinderbetreuungsunternehmens behauptet auch, dass es an der anderen Seite des Unternehmens eine selten genutzte Tür gibt, die am betreffenden Tag nicht überwacht wurde, aber aus irgendeinem Grund an diesem Tag in Gebrauch war. Der Richter entscheidet zugunsten des Eigentümers des Kinderbetreuungsunternehmens. Es muss nicht schließen. Sie verbringen das nächste Jahr damit, die gleiche Untersuchung zu wiederholen, nur diesmal mit mehr Ermittlern und mehr Kameras. Sie sichern eine weitere Anhörung. Sie gewinnen, Sie haben erfolgreich Betrug nachgewiesen. Der Richter ordnet an, dass das Kinderbetreuungszentrum geschlossen wird. Zwei Wochen später eröffnet das Unternehmen unter einem anderen Namen. Neue Lizenz zum Betrieb. Gleicher Eigentümer.