În 2018, anchetatorii de fraudă în îngrijirea copiilor din Minnesota au observat că, de multe ori, când o afacere este forțată să se închidă după ce frauda a fost dovedită, în câteva săptămâni se deschide una nouă în aceeași locație (de obicei deținută de aceeași persoană). Imaginează-ți acest scenariu pentru că astfel de lucruri s-au întâmplat de multe ori. Ultima mea postare, cu raportul detaliat al anchetatorilor, prezintă exemple. Ești investigator de fraudă în îngrijirea copiilor din Minnesota. Primiți un pont că o afacere este implicată în fraudă. Petreci zile întregi stând într-o mașină, filmând pe toți cei care intră și ies. Creezi jurnale detaliate ale orelor de sosire și plecare pentru a se potrivi cu fețele din videoclip. Este evident că există fraudă. Mergi la proprietarul afacerii și îi ceri jurnalele de semnare și actele de facturare. Nu au registre de prezență și îți spun că nu au trimis încă facturarea la guvern, pentru că au voie să factureze până la 60 de zile după ziua în care a fost acordat "serviciul". Un fapt interesant: Unele afaceri de îngrijire a copiilor din Minnesota au primit o excepție de la regula celor 60 de zile și au voie să factureze până la un an după ziua serviciului. Acest lucru face practic imposibilă dovedirea fraudei dacă se suspectează vreuna. La câteva luni după ce ai supravegheat afacerea suspectată de fraudă, obții detaliile despre ce a facturat acel centru de îngrijire. A facturat 200 de copii într-o zi în care videoclipul tău arată 5 copii intrând și ieșind. Mergi la un judecător cu aceste informații. Judecătorul stabilește o audiere. Proprietarul afacerii de îngrijire a copiilor se prezintă la audiere cu un jurnal de semnare pentru ziua respectivă. Este evident că este falsificat. Unele dintre numele introduse sunt "Man Sincere" și "John Dow." Proprietarul afacerii de îngrijire a copiilor susține, de asemenea, că există o altă ușă rar folosită pe cealaltă parte a afacerii, care nu a fost supravegheată în ziua respectivă, dar dintr-un motiv oarecare a fost folosită în acea zi. Judecătorul dă o decizie în favoarea proprietarului afacerii de îngrijire a copiilor. Nu trebuie să se închidă. Petreci următorul an repetând aceeași investigație, doar că de data asta cu mai mulți investigatori și mai multe camere. Obții o altă audiere. Dacă câștigi, ai dovedit frauda cu succes. Judecătorul ordonă închiderea centrului de îngrijire a copiilor. Două săptămâni mai târziu, afacerea se redeschide sub un alt nume. Licență nouă de operare. Același proprietar.