2018年、ミネソタ州のチャイルドケア詐欺調査官は、詐欺が証明された後に事業が閉鎖を余儀なくされると、数週間以内に同じ場所(通常は同じ人物が経営する)で新しい店舗がオープンすることが多いと指摘しました。 このシナリオを想像してください。なぜなら、こういうことは何度も起きているからです。前回の投稿では、調査官の詳細な報告書が例を挙げています。 あなたはミネソタ州の児童保護詐欺調査員です。あなたは、ある企業が不正行為に関与しているという情報を受け取ります。車の中で何日も座り、出入りする人をビデオで撮影する。動画の顔に合わせて、到着と出発の詳細なログを作成します。詐欺が起きているのは明らかです。 事業主のところに行き、サインインログや請求書類を求めます。出席記録がなく、請求書はまだ政府に提出していないと言われます。なぜなら「サービス」が提供された日から最大60日以内に請求が許されているからです。 豆知識:ミネソタ州の一部の保育事業者は60日間ルールの例外を受けており、サービス日から最大1年まで請求が認められています。そのため、詐欺が疑われても証明することはほぼ不可能です。 詐欺の疑いがある事業を監視してから数か月後、その保育センターが請求した金額の詳細を入手します。あなたの動画で5人の子どもが出入りしている日、200人の子どもが請求されました。この情報を持って裁判官に相談してください。裁判官が審理を設定します。保育事業のオーナーが、問題の日のサインインログを持って聴聞会に現れます。明らかに偽物だ。応募された名前には「Man Sincere」や「John Dow」などがあります。保育事業のオーナーは、事業の反対側にもう一つほとんど使われないドアがあり、そのドアは問題の日に監視されていなかったものの、なぜかその日に使われていたと主張しています。 裁判官は保育事業者の勝訴を下します。閉鎖する必要はありません。 その後の1年間、同じ捜査を繰り返しますが、今回はより多くの捜査官とカメラを使い続けます。もう一度聴聞会を確保してください。勝ったら詐欺が証明されたことになります。裁判官は保育センターの閉鎖を命じます。 2週間後、ビジネスは別の名前で再開しました。新しい営業許可証。同じオーナーです。