Vào năm 2018, các điều tra viên về gian lận chăm sóc trẻ em ở Minnesota đã lưu ý rằng thường thì khi một doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa sau khi gian lận đã được chứng minh, chỉ trong vài tuần, một doanh nghiệp mới lại mở ra tại cùng một địa điểm (thường do cùng một người sở hữu). Hãy tưởng tượng kịch bản này vì loại chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Bài viết trước của tôi với báo cáo chi tiết từ các điều tra viên đã nêu ra các ví dụ. Bạn là một điều tra viên về gian lận chăm sóc trẻ em ở Minnesota. Bạn nhận được một thông tin rằng một doanh nghiệp đang tham gia vào gian lận. Bạn dành nhiều ngày ngồi trong xe, ghi hình video mọi người ra vào. Bạn tạo ra các nhật ký chi tiết về thời gian đến và đi để khớp với các khuôn mặt trong video. Rõ ràng là gian lận đang xảy ra. Bạn đến gặp chủ doanh nghiệp và yêu cầu họ cung cấp nhật ký đăng ký và giấy tờ thanh toán. Họ không có nhật ký điểm danh và nói với bạn rằng họ chưa gửi hóa đơn cho chính phủ vì họ được phép lập hóa đơn lên đến 60 ngày sau ngày mà "dịch vụ" được cung cấp. Thông tin thú vị: Một số doanh nghiệp chăm sóc trẻ em ở Minnesota đã nhận được một ngoại lệ cho quy tắc 60 ngày và được phép lập hóa đơn lên đến một năm sau ngày cung cấp dịch vụ. Điều này khiến việc chứng minh gian lận trở nên gần như không thể nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vài tháng sau khi bạn theo dõi doanh nghiệp bị nghi ngờ gian lận, bạn có được chi tiết về những gì trung tâm chăm sóc trẻ em đó đã lập hóa đơn. Họ đã lập hóa đơn cho 200 trẻ em vào một ngày mà video của bạn cho thấy chỉ có 5 trẻ em ra vào. Bạn đến gặp một thẩm phán với thông tin này. Thẩm phán tổ chức một phiên điều trần. Chủ doanh nghiệp chăm sóc trẻ em xuất hiện tại phiên điều trần với một nhật ký đăng ký cho ngày có vấn đề. Rõ ràng là nó đã bị làm giả. Một số tên được ghi lại là "Man Sincere" và "John Dow." Chủ doanh nghiệp chăm sóc trẻ em cũng tuyên bố rằng có một cánh cửa khác ít được sử dụng ở phía bên kia của doanh nghiệp mà không được theo dõi vào ngày có vấn đề nhưng vì lý do nào đó đã được sử dụng vào ngày đó. Thẩm phán ra phán quyết có lợi cho chủ doanh nghiệp chăm sóc trẻ em. Họ không phải đóng cửa. Bạn dành năm tiếp theo để lặp lại cùng một cuộc điều tra, chỉ lần này có nhiều điều tra viên và nhiều camera hơn. Bạn đảm bảo một phiên điều trần khác. Bạn thắng, bạn đã chứng minh thành công gian lận. Thẩm phán ra lệnh cho trung tâm chăm sóc trẻ em phải đóng cửa. Hai tuần sau, doanh nghiệp mở cửa trở lại dưới một cái tên khác. Giấy phép mới để hoạt động. Cùng một chủ sở hữu.