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Dinge, die ein CEX oder Stablecoin-Emittent als "verdächtig" einstufen und Kunden melden könnte:
- Nutzung von Glücksspielseiten
- jegliche Interaktion mit Datenschutzprotokollen (sogar legitime wie Railgun)
- Erhalt von mehr Geld als im Durchschnitt für das Land, in dem du KYC gemacht hast
- Nutzung von Apps, die in deinem Land möglicherweise geoblockt/illegal sind
- Transaktionen ohne klaren "Geschäftsgrund"
- Peer-to-Peer-Handel
- versehentliche Interaktion on-chain mit jemandem, den sie als "hochriskant" einstufen
Es gibt einige gute Gründe für proaktive Meldungen, aber Institutionen haben solche Angst vor regulatorischen Geldstrafen, dass sie alles melden. Das ist ziemlich schlecht für die Krypto-Werte.

Vor 20 Stunden
Ich komme immer mehr zu dem Glauben.
Lies das GENIUS-Gesetz/über AML-Programme und erfahre, wie sehr Stablecoin-Emittenten jetzt verpflichtet sind, ihre Kunden bei den Regierungen über "verdächtige Aktivitäten" zu melden.
Sie werden aus Compliance-Perspektive im Grunde genommen genauso reguliert wie Web2-Banken.
@waleswoosh Was ich hinzufügen möchte, ist, dass es ziemlich selten ist, dass sie tatsächlich Stablecoins in jemandes Wallet "einfrieren" (normalerweise nur bei den schlimmsten der schlimmsten Dinge)
aber sie haben definitiv die Fähigkeit dazu, und ich denke, dass die Berichterstattung der Regierung besorgniserregend ist, unabhängig vom Einfrieren.
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