Cose che un CEX o un emittente di stablecoin potrebbero considerare "sospette" e segnalare i clienti per: - utilizzo di siti di gioco d'azzardo - qualsiasi interazione con protocolli di privacy (anche quelli legittimi come Railgun) - ricevere più denaro della media per il paese in cui hai effettuato il KYC - utilizzare app che potrebbero essere bloccate geograficamente/illegali nel tuo paese - transazioni senza un chiaro "motivo commerciale" - scambi peer to peer - interagire accidentalmente on-chain con chiunque considerino "ad alto rischio" Ci sono buone ragioni per la segnalazione proattiva, ma le istituzioni sono così spaventate dalle multe dei regolatori che segnalano tutto. Questo è piuttosto dannoso per i valori delle criptovalute.

@waleswoosh quello che aggiungerò è che è piuttosto raro che effettivamente "congelino" le stablecoin nel portafoglio di qualcuno (di solito per le cose peggiori delle peggiori) ma hanno sicuramente la capacità di farlo, e penso che il lato della segnalazione governativa sia preoccupante indipendentemente dal congelamento