Asiat, joita CEX- tai Stablecoin-liikkeeseenlaskija saattaa pitää "epäilyttävinä" ja ilmoittaa asiakkaista: - uhkapelisivustojen käyttö - kaikki vuorovaikutus yksityisyysprotokollien kanssa (jopa lailliset, kuten Railgun) - saada enemmän rahaa kuin keskimääräisesti maassa, jossa olet KYCd. - sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka saattavat olla maantieteellisesti estettyjä/laittomia maassasi - liiketoimet ilman selkeää "liiketoiminnallista syytä" - vertaiskaupat - vahingossa vuorovaikutuksessa ketjussa kenen tahansa kanssa, jota he pitävät "suurena riskinä" Ennakoivalle raportoinnille on hyviä syitä, mutta laitokset pelkäävät sääntelyviranomaisten sakkoja niin paljon, että ne raportoivat kaikesta. Tämä on melko huono kryptoarvojen kannalta.

@waleswoosh lisään, että on melko harvinaista, että he todella "jäädyttävät" stablecoineja jonkun lompakossa (yleensä pahimmista pahimpiin juttuihin) mutta heillä on varmasti kyky tehdä niin, ja mielestäni hallituksen raportointipuoli on huolestuttava jäädyttämisestä huolimatta