Cosas que un CEX o emisor de stablecoin podría considerar "sospechosas" y reportar a los clientes por: - usar sitios de apuestas - cualquier interacción con protocolos de privacidad (incluso los legítimos como Railgun) - recibir más dinero del promedio para el país en el que hiciste KYC - usar aplicaciones que podrían estar bloqueadas geográficamente/ser ilegales en tu país - transacciones sin una "razón comercial" clara - intercambios entre pares - interactuar accidentalmente en la cadena con cualquiera que consideren "de alto riesgo" Hay algunas buenas razones para la presentación proactiva de informes, pero las instituciones están tan asustadas por las multas de los reguladores que reportan todo. Esto es bastante malo para los valores de las criptomonedas.

@waleswoosh lo que añadiré es que es bastante raro que realmente "congelen" stablecoins en la billetera de alguien (generalmente por las peores de las peores cosas) pero ciertamente tienen la capacidad de hacerlo, y creo que el aspecto de los informes gubernamentales es preocupante independientemente del congelamiento