Coisas que uma CEX ou emissor de stablecoin pode considerar "suspeitas" e relatar clientes por: - usar sites de jogos de azar - qualquer interação com protocolos de privacidade (mesmo os legítimos como Railgun) - receber mais dinheiro do que a média para o país onde você fez KYC - usar aplicativos que podem estar bloqueados por geolocalização/ilegais no seu país - transações sem uma "razão comercial" clara - negociações peer to peer - interagir acidentalmente na blockchain com qualquer pessoa que considerem "de alto risco" Existem algumas boas razões para relatórios proativos, mas as instituições estão tão assustadas com multas regulatórias que relatam tudo. Isso é bastante prejudicial para os valores das criptomoedas.

@waleswoosh o que vou acrescentar é que é bastante raro que eles realmente "congelem" stablecoins na carteira de alguém (geralmente para as piores das piores situações) mas eles certamente têm a capacidade de fazê-lo, e eu acho que o lado do relatório do governo é preocupante independentemente do congelamento