Dingen die een CEX of Stablecoin-uitgever als "verdacht" kan beschouwen en klanten voor kan rapporteren: - gebruik van goksites - enige interactie met privacyprotocollen (zelfs legitieme zoals Railgun) - meer geld ontvangen dan gemiddeld voor het land waarin je KYC hebt gedaan - gebruik van apps die mogelijk geoblocked/illegaal zijn in jouw land - transacties zonder duidelijke "zakelijke reden" - peer-to-peer handel - per ongeluk on-chain interactie met iemand die zij als "hoog risico" beschouwen Er zijn enkele goede redenen voor proactief rapporteren, maar instellingen zijn zo bang voor boetes van toezichthouders dat ze alles rapporteren. Dit is vrij slecht voor de crypto-waarden.

@waleswoosh wat ik zal toevoegen is dat het vrij zeldzaam is dat ze daadwerkelijk stablecoins in iemands portemonnee "bevriezen" (meestal voor de ergste zaken) maar ze hebben zeker de mogelijkheid om dat te doen, en ik denk dat de rapportage aan de overheid zorgwekkend is, ongeacht het bevriezen.