Речі, які емітент CEX або стейблкоїнів може вирішити як «підозрілі» та повідомити про клієнтів за такі причини: - використання сайтів з азартними іграми - будь-яка взаємодія з протоколами конфіденційності (навіть законними, такими як Railgun) - отримання грошей більше, ніж в середньому, для країни, в якій ви проходили навчання - використання додатків, які можуть бути заблоковані за географічним принципом або є незаконними у вашій країні - операції без чіткої «ділової причини» - Однорангові угоди - випадкова взаємодія в мережі з будь-ким, кого вони вважають «високим ризиком» Є кілька вагомих причин для проактивної звітності, але установи настільки бояться штрафів регуляторів, що повідомляють про все. Це досить погано для криптовалютних цінностей.

@waleswoosh те, що я додам, це досить рідкісне явище, коли вони насправді «заморожують» стабільні монети в чиємусь гаманці (зазвичай для найгірших речей) але вони, безумовно, мають можливість це зробити, і я думаю, що урядова звітна сторона викликає занепокоєння, незважаючи на заморожування