CEX或稳定币发行者可能会认为“可疑”的事情并向客户报告： - 使用赌博网站 - 与隐私协议的任何互动（即使是合法的，如Railgun） - 在您进行KYC的国家收到的金额超过平均水平 - 使用可能在您所在国家被地理封锁/非法的应用 - 没有明确“商业理由”的交易 - 点对点交易 - 意外与他们认为“高风险”的任何人进行链上互动 主动报告有一些合理的原因，但机构对监管罚款感到非常害怕，因此他们报告所有事情。这对加密货币的价值相当不利。

@waleswoosh 我想补充的是，他们实际上“冻结”某人的钱包中的稳定币的情况相当少见（通常是针对最严重的情况） 但他们确实有能力这样做，我认为无论是否冻结，政府报告的方面都是令人担忧的。