Coisas que um emissor de CEX ou Stablecoin pode decidir que são "suspeitas" e relatar clientes por: - usando sites de jogos de azar - qualquer interação com protocolos de privacidade (mesmo os legítimos como o Railgun) - receber mais dinheiro do que a média para o país em que você KYCd - usar apps que podem estar bloqueados geograficamente/ilegais no seu país - transações sem um "motivo comercial" claro - negociações ponto a ponto - interagindo acidentalmente onchain com qualquer pessoa que considerem "alto risco" Existem algumas boas razões para relatórios proativos, mas as instituições têm tanto medo de multas dos reguladores que relatam tudo. Isso é muito ruim para os valores das criptomoedas.

@waleswoosh o que vou acrescentar é que é muito raro que eles realmente "congelem" stablecoins na carteira de alguém (geralmente para o pior das piores coisas) mas eles certamente têm a capacidade de fazê-lo, e acho que o lado dos relatórios do governo é preocupante, independentemente do congelamento