Lucruri pe care un emitent CEX sau Stablecoin ar putea decide că sunt "suspecte" și ar putea raporta clienți pentru: - utilizarea site-urilor de jocuri de noroc - orice interacțiune cu protocoalele de confidențialitate (chiar și cele legitime precum Railgun) - primiți mai mulți bani decât media pentru țara în care ați efectuat KYCd - utilizarea aplicațiilor care ar putea fi geoblocate/ilegale în țara dvs. - tranzacții fără un "motiv de afaceri" clar - tranzacții peer to peer - interacționarea accidentală onchain cu oricine consideră "cu risc ridicat" Există câteva motive întemeiate pentru raportarea proactivă, dar instituțiile sunt atât de speriate de amenzile autorităților de reglementare încât raportează totul. Acest lucru este destul de rău pentru valorile cripto.

@waleswoosh ceea ce voi adăuga este că este destul de rar să "înghețe" monedele stabile din portofelul cuiva (de obicei pentru cele mai rele dintre cele mai rele lucruri) dar cu siguranță au capacitatea de a face acest lucru și cred că partea de raportare a guvernului este îngrijorătoare indiferent de înghețare