Вещи, которые CEX или эмитент стейблкоинов могут считать "подозрительными" и сообщать о клиентах: - использование азартных сайтов - любое взаимодействие с протоколами конфиденциальности (даже легитимными, такими как Railgun) - получение большего количества денег, чем в среднем для страны, в которой вы прошли KYC - использование приложений, которые могут быть заблокированы по геолокации/незаконными в вашей стране - транзакции без четкой "деловой причины" - сделки между равными - случайное взаимодействие в сети с кем-либо, кого они считают "высоким риском" Есть несколько хороших причин для проактивного отчетности, но учреждения так боятся штрафов от регуляторов, что сообщают обо всем. Это довольно плохо для цен на криптовалюту.

@waleswoosh что я добавлю, так это то, что довольно редко они действительно "замораживают" стейблкоины в чьем-то кошельке (обычно для самых худших случаев) но у них определенно есть возможность это сделать, и я думаю, что отчетность правительства вызывает беспокойство, независимо от заморозки