Cosas que un emisor de CEX o Stablecoin podría decidir que son "sospechosas" y denunciar a los clientes por: - usar sitios de apuestas - cualquier interacción con protocolos de privacidad (incluso los legítimos como Railgun) - recibir más dinero que el promedio para el país en el que haces KYCd - usar aplicaciones que podrían estar geobloqueadas o ilegales en su país - transacciones sin una "razón comercial" clara - Operaciones entre pares - interactuar accidentalmente en la cadena con cualquier persona que consideren de "alto riesgo" Hay algunas buenas razones para informar de forma proactiva, pero las instituciones tienen tanto miedo de las multas de los reguladores que lo informan todo. Esto es bastante malo para los valores de las criptomonedas.

@waleswoosh lo que agregaré es que es bastante raro que realmente "congelen" las monedas estables en la billetera de alguien (generalmente para lo peor de lo peor) pero ciertamente tienen la capacidad de hacerlo, y creo que el lado de los informes del gobierno es preocupante independientemente de la congelación