CEX 或穩定幣發行者可能會認為「可疑」並向客戶報告的事項： - 使用賭博網站 - 與隱私協議的任何互動（即使是像 Railgun 這樣的合法協議） - 在您 KYC 的國家收到的金額超過平均水平 - 使用可能在您國家被地理封鎖/非法的應用程式 - 沒有明確「商業理由」的交易 - 點對點交易 - 不小心與他們認為「高風險」的任何人進行鏈上互動 主動報告有一些合理的原因，但機構因為害怕監管罰款而報告所有事情。這對加密貨幣的價值相當不利。

@waleswoosh 我想補充的是，實際上他們在某人的錢包中 "凍結" 穩定幣的情況相當罕見（通常是針對最糟糕的情況） 但他們確實有能力這樣做，我認為政府報告的部分無論是否凍結都是令人擔憂的。