Những điều mà một CEX hoặc Nhà phát hành Stablecoin có thể quyết định là "đáng ngờ" và báo cáo khách hàng: - sử dụng các trang web cờ bạc - bất kỳ tương tác nào với các giao thức bảo mật (kể cả những cái hợp pháp như Railgun) - nhận được nhiều tiền hơn mức trung bình cho quốc gia mà bạn đã KYC - sử dụng các ứng dụng có thể bị chặn theo địa lý/illegals ở quốc gia của bạn - giao dịch không có "lý do kinh doanh" rõ ràng - giao dịch ngang hàng - vô tình tương tác trên chuỗi với bất kỳ ai mà họ coi là "rủi ro cao" Có một số lý do chính đáng cho việc báo cáo chủ động, nhưng các tổ chức lại quá sợ hãi về các khoản phạt từ cơ quan quản lý đến mức họ báo cáo mọi thứ. Điều này khá xấu cho giá trị của crypto.

@waleswoosh điều tôi muốn thêm là thật sự hiếm khi họ "đóng băng" stablecoin trong ví của ai đó (thường là cho những trường hợp tồi tệ nhất) nhưng họ chắc chắn có khả năng làm như vậy, và tôi nghĩ rằng việc báo cáo của chính phủ là điều đáng lo ngại bất kể việc đóng băng.