Rzeczy, które CEX lub emitent stablecoinów mogą uznać za „podejrzane” i zgłosić klientów: - korzystanie z witryn hazardowych - jakakolwiek interakcja z protokołami prywatności (nawet legalnymi, takimi jak Railgun) - otrzymywanie więcej pieniędzy niż średnia w kraju, w którym przeprowadzono KYC - korzystanie z aplikacji, które mogą być zablokowane geograficznie/nielegalne w twoim kraju - transakcje bez wyraźnego „powodu biznesowego” - transakcje peer to peer - przypadkowa interakcja on-chain z kimkolwiek, kogo uznają za „wysokiego ryzyka” Są pewne dobre powody do proaktywnego zgłaszania, ale instytucje są tak przestraszone karami od regulatorów, że zgłaszają wszystko. To dość źle wpływa na wartości kryptowalut.

@waleswoosh co mogę dodać, to że jest dość rzadkie, aby faktycznie "zamrozić" stablecoiny w czyjejś portfelu (zwykle w najgorszych przypadkach) ale z pewnością mają taką możliwość, a myślę, że kwestia raportowania przez rząd jest niepokojąca, niezależnie od zamrożenia.